A través de empresas fantasmas, realizaron operaciones por montos superiores a los $170.000.000 de pesos utilizando cheques sin fondos. Se los declaró responsables penales por ser considerados miembros de una asociación ilícita. Fuente: https://bajolalupanoticias.com.ar/contenido/29963/condenan-a-dos-miembros-de-una-banda-dedicada-a-cometer-estafas-millonarias-en-e